深圳市亿道信息股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求并根据《深 圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制 度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东（指持有上市公司百分之五以上股份，或者持有股份不 足百分之五但对上市公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易 ...