深圳市亿道信息股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十一月 深 圳 市 亿 道 信息 股 份 有限 公 司 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董秘办应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳市亿道信息股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董秘办 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； (八)本公司《公司章程》规定的其他情形。 1 (二)三分之一以上董事联名提议时； (三)监事会提议 ...