证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-090 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2023 年 11 月 27 日发出会议通知，于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法 律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑 汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》 经核查，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本 激励计划中 2 名限制性股票激励对象因离职不再具备激励资格，公司应当对其持有 1 的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 11,000 股进行回购注销 ...