证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-004 深圳市亿道信息股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞职的情况说明 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）董事会于 近日收到非独立董事王林先生的书面辞职报告。王林先生因个人原因申请辞去公司 第三届董事会董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会专门委员会的职务。辞职 后王林先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。截至本公告日，王林先生未 持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王林先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。王林先生的辞职自辞 职报告送达董事会之日起生效。 王林先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、 科学决策、健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王林先生在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 1 同意聘任为非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期与 董事任期一致。 本次补选公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人 ...