会议信息 - 会议通知于2024年4月29日刊登[3] - 现场会议时间为2024年5月20日下午15:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 参会股东 - 参加会议的股东及代表共17名，代表股份82,374,247股，占比58.0149%[5] - 中小股东共7名，代表股份2,695,419股，占比1.8983%[5] 议案表决 - 《2023年度财务决算报告》同意票82,374,247股，占比100.0000%[11] - 《2023年度利润分配预案》总同意票82,371,047股，占比99.9961%，中小股东同意票2,692,219股，占比99.8813%[12][13] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意票82,374,247股，占比100.0000%，中小股东同意票2,695,419股，占比100.0000%[14] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意票82,374,247股，占比100.0000%，中小股东同意票2,695,419股，占比100.0000%[15] - 《关于为子公司提供担保额度的议案》总同意票82,373,447股，占比99.9990%，中小股东同意票2,694,619股，占比99.9703%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票82,374,247股，占比100.0000%[19] - 某议案同意票为82,322,942股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%[21] - 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》同意票为82,374,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%[22] 决议情况 - 本次股东大会审议的议案11、12、13涉及特别决议事项，获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案获二分之一以上通过[22] 见证与文件 - 本次股东大会由广东华商律师事务所周华志律师和敬妙妙律师见证并出具法律意见书[23] - 见证律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序等合法有效[23] - 备查文件包括2023年年度股东大会会议决议[24] - 备查文件包括《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》[24]