会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议，3次现场，4次通讯表决（含视频）[3] - 2023年召开2次股东大会[3] - 2023年审计委员会召开6次会议[5] - 2023年战略委员会召开1次会议[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开5次会议[5] - 2023年度公司未召开独立董事专门会议，2024年按规定开展[5] 人员参会情况 - 饶品贵2023年应参加董事会7次，现场2次，通讯5次，出席股东大会1次[4] - 2023年饶品贵主持召开6次董事会审计委员会会议，出席1次战略会、5次薪酬考核会[4] 议案审议情况 - 2023年6月13日第一次临时股东大会审议限制性股票激励计划议案[8] - 2023年4月11日二届二次董事会审议通过2023年度日常关联交易预计议案[16] - 2023年4月11日二届二次董事会审议通过2022年度内部控制评价报告[17] - 2023年4 - 5月二届二次董事会、2022年度股东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所议案[18] - 2023年4月11日二届薪酬考核会二次会议及二届二次董事会审议高管薪酬及考核方案[19] - 2023年5 - 6月相关会议审议限制性股票激励计划草案及调整议案[20] 其他情况 - 2023年审计委员会召集人定期听内审报告，与审计机构三次会议沟通[9] - 2023年饶品贵就多项事项发表意见[6] - 2023年独立董事认真履职，2024年继续履职提建议[21][22]