股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 自公司整体变更为股份公司以来，根据《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，逐步建立健全了规范公司治理结构， 建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，设置了董 事会秘书和审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等董事会 专门委员会，建立了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和相 互制衡的机制，并先后制订或完善了以下公司治理文件和内控制度：《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制 度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《总经理工 作细则》《董事会秘书工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》 《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》等一系列规章制度，并 能够有效落实、执行上述制度。 按照《公司章程》和相关公司治理规范性文件，公司的股东大会、董事会、 监事会、管理层、独立董事之间权责明确，股东大会、董事会、监事会规范运作， 独立董事和董事会秘书勤勉尽责，不存在违法违规 ...