证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2023-003 深圳市联域光电股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第一届董事会第二十二次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 23 日以邮件、电话、专人送 达等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》； 董事会同意公司使用募集资金 15,689.43 万元置换预先投入募集资金投资 项目的自筹资金、使用募集资金 464.96 万元置换已支付发行费用的自筹资金。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查 意见,天健会 ...