会议召开情况 - 2023年度召开5次董事会会议，4次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事2023年董事会会议、股东大会应出席与出席次数相符[6] 议案审议 - 2023年4月23日审议通过对子公司担保额度预计关联交易议案[16] - 2023年4、5月审议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[21] - 2023年7、8月审议通过董事会换届相关议案[23] 人员相关 - 孙杰风等4人、顾建汝等3人为第三届董候选人[23] 其他事项 - 公司及相关方任期内未变更或豁免承诺[17] - 任期内无聘任或解聘财务负责人情况[23] - 2023年度董监高薪酬方案决策程序合规[24]