经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于审议公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-028 粤海永顺泰集团股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出。因审议事项紧急， 经全体监事一致同意，豁免召开本次监事会临时会议的通知时限。本次会议由监 事会主席于会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会议 的监事有于会娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合 ...