证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-034 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十五次 会议于 2023 年 10 月 9 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会 的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第三十五次会议审议 通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 10 月 26 日下午 15:00 召开 2023 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定。 （四）会议召开时 ...