证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-043 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。鉴于特殊情况，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。半数以上董 事同意推举高荣利先生主持本次董事会，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以 通讯方式出席会议的董事有林如海、王卫永。公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰 集团股份有限公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》。 鉴于公司第一届董事会提名委员会任期已届满，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相 1 关规定，同意选举王卫永、陈敏、高荣利为公司第二届董事会提名委员会委员， 任 ...