一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召 开。鉴于特殊情况，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。半数以上监事 同意推举于会娟女士主持本次监事会，应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事 会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-044 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，同意选举于会娟担任 公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会 届满。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第二届监事会主席简 ...