业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入484,021.59万元，较2022年增长15.46%[15] - 2023年度公司实现利润总额17,837.56万元，较2022年增长13.53%[15] - 2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润17,356.57万元，较2022年增长11.24%[15] - 2023年度公司计提减值准备金额合计为6,795.65万元，转销（或回转）金额合计5,777.67万元，减少2023年度净利润1,017.99万元[18] 利润分配 - 2023年度以总股本501,730,834股为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税），派发现金红利52,681,737.57元，剩余未分配利润96,270,302.80元结转至下一年度[21] 授信与融资 - 公司及各子公司2024年度拟向金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币71.88亿元（或等值外币）[28] - 审议通过提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，授权期限至2024年年度股东大会召开之日[44][46] 议案表决 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》表决同意8票[4] - 《关于公司<独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见>的议案》非关联董事5名同意5票[8] - 《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》表决同意8票[10] - 审议通过《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，表决同意8票[34][36] - 审议通过《2023年合规管理工作情况的报告》，表决同意8票[37][38] - 《2023年度董事长及高级管理人员绩效考核情况》非关联董事7名同意7票[39][40] 薪酬调整 - 拟调整部分董事薪酬，非独立董事肖昭义董事津贴8万元/年，会议补贴3000元/次，独立董事津贴由6万元/年调至8万元/年，从2023年10月26日起执行[41][43] 会议安排 - 审议通过召开公司2023年年度股东大会，时间为2024年5月15日[49]