股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 6种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[5] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[10][11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在10日内书面反馈[14] - 年度股东大会应在召开20日前公告通知股东，临时股东大会应在召开15日前公告通知[19] 交易审议规定 - 14种交易需经董事会审议通过后提交股东大会审议[7] - 公司与关联人日常关联交易按不同情况确定审议程序和披露要求[9] - 4种交易可免予按关联交易方式审议和披露[10] - 特定标准且每股收益绝对值低于0.05元等可申请豁免提交股东大会审议[11] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[5] - 交易标的营收、净利润、成交金额达一定比例需提交股东大会审议[7] 股东提案与参会规定 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[18][19] - 股权登记日在册普通股股东或其代理人有权出席股东大会[23] - 个人、法人股东出席或委托他人出席需出示相关证件[23] 其他规定 - 公司控股子公司特殊持股应在一年内消除，消除前无表决权[33] - 股东大会审议影响中小投资者利益事项，对中小投资者表决单独计票并披露[33] - 关联交易决议须由出席会议的非关联股东有表决权股份数过半数通过[34] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上或选举2名及以上董监，表决适用特定规定[35] - 股东大会现场会议地点变更需提前至少2个交易日通知并说明原因[27] - 主持人无法履职，经有表决权过半数股东同意可推举新主持人[28] - 股东大会对提案应审议，不得搁置、修改提案[31] - 股东按股份数行使表决权，公司持有的本公司股份无表决权[33] - 股东大会记名投票，关联股东不参与关联交易投票[34] - 股东大会会议记录由董事会秘书保存10年，股东索取复印件7日内送出[42] - 网络或其他方式投票时间有规定[38] - 累积投票制下当选董监候选人得票数应超出席股东所持表决权股份总数半数[36] - 会议记录和决议公告应记载相关股东人数和股份比例内容[42][44] - 规则中“以上”含本数，“超过”等不含本数[47] - 制度由董事会制定，经股东大会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[47]