内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] 公司治理 - 董事会7名董事中有3名独立董事，独立董事任多专业委员会主任[8] - 股东大会依法每年至少召开一次，符合规定可开临时会[7] 制度建设 - 建立完善人力资源政策，涵盖多方面[9] - 制定重大项目执行、风险预警和应急处理机制[11] - 业务采用逐级授权审批，重大交易分层审批[12] - 控制活动贯彻不相容职务分离原则[12] - 制定信息披露管理制度，明确沟通披露流程职责[17] - 建立内部控制监督制度，独董和监事会履行监督职责[18] 定量标准 - 明确财务报告内控制不同缺陷定量标准[20] - 明确非财务报告内控制不同缺陷定量标准[22] 企业愿景 - 公司制定“打造全球最大哌嗪系列产品生产基地”愿景[10]