百通能源:半年报董事会决议公告
证券代码:001376 证券简称:百通能源 公告编号:2024-031 江西百通能源股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次 会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面的形式发出,会议于 2024 年 8 月 22 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。董事饶俊铭先生、于瑞怀先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长 张春龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《江西百通能源股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定。 (一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定,经董 事会认真审核,认为《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程 ...