江西百通能源公告称，为规范内幕信息管理，公司制定内幕信息知情人登记制度。制度明确内幕信息知 情人包括公司董高、持股5%以上股东及其董高、实际控制人及其董高等；内幕信息涵盖公司经营、财 务等重大未公开信息。董事会保证知情人档案真实准确完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登 记报送。知情人负有保密责任，不得内幕交易。公司还对知情人备案管理、责任追究等作出规定，制度 自董事会审议通过之日起生效。 ...

江西百通能源股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 江西百通能源股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")控股 股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章规定及《江西百通能源股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据《公司章程》 确定。 第三条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相关 规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织（上市公司 及上市公司控股子公司除外）； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、父母、未成年子女； （三）证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人及其他关联人与公司的相关行为，参照本规范相关规定 执行。 第二章 公司治理 第四条 控股股东、实际控制人应当建立制度，明确对公司重大事 ...

江西百通能源股份有限公司 投资者关系管理制度 江西百通能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，促进投 资者对公司的了解和认同，促进二者间关系的良性发展，提升公司在投资者中的 诚信度，实现公司价值和投资者利益的最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者 关系管理工作指引》等法律法规和规范性文件以及《江西百通能源股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律 ...

江西百通能源股份有限公司 关联交易决策制度 江西百通能源股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关规范 关联交易的规范性文件的规定、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《江西百通能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （六）独立董事对重大关联交易需发表独立意见； （七）签订书面协议的原则。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一） 购买或出售资产； 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开 ...

江西百通能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 江西百通能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江西百通能源股份有限公司（以下简称公司）董 事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《江西百通能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当占多 数，并由独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的 ...

江西百通能源股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 | | 第二节 | 内部审计 | 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 40 | | 第八章 | 通知和公告 ...

第一条 为建立、完善江西百通能源股份有限公司（以下简称公司）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定， 公司董事会特设立战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。委员会的提案需提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生，负责 主持委员会工作。 江西百通能源股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 江西百通能源股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 主任委员不能履行职务或 ...

江西百通能源股份有限公司 董事会议事规则 江西百通能源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《江西百通 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书办公室负责人。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 (二) 三分之一以上董事联名提议时； (三) 审计委员会提议时； (四) 全体独立董事过半数同意提议时。 董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应 ...

江西百通能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 及董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人，负责以公司名义办 理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 江西百通能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为促进江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 （三）被证券交易场所公开 ...

江西百通能源股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 江西百通能源股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范财务风险，完善公司治理，确保公司稳健经营，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江西百通能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）以对外提供借款、贷款等融资业务为公司的主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股 子公司等关联人提供资金等财务资助。 公司为其持股比例不超过 50%的控股子公司 ...