证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-021 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。因事项紧 急，本次会议通知于 2023 年 12 月 29 日通过口头方式向公司全体监事发出。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举，本次会议 由监事杨展彪主持。董事会秘书王韶峰列席会议。本次会议的召开符合国家有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 监事会同意选举杨展彪先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起三年。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（ ...