证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-020 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 经董事会同意，第五届董事会专门委员会委员名单如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。因事项 紧急，本次会议通知于 2023 年 12 月 29 日通过口头方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体董事共同推举，本次会议 由董事罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举罗维满先生为公司第五届董事会董事长，任 ...