证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-005 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日 通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事 长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 发行费用的议案》 同意公司使用募集资金 477,257,120.92 元置换预先投入募投项目的自筹资金， 使用募集资金 28,207,778.01 元置换已支付发行费用的自筹资金。本次置换符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定以及发行申请文件的相关安排。 保荐机构对该事项出具了核查意见，会计师事务所对该事项出具了鉴证报告。 具体内容详见公司 ...