华纬科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订<股东大会议事规则>的议案》等议案，具体情况如下： 一、修订《公司章程》 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-052 | 除前款所列情形外，监事辞职自辞职报 | | --- | | 告送达监事会时生效。 | | 公司应当自监事提出辞职之日起 60 日 | | 内完成补选，确保监事会构成符合法律 | | 法规和本章程的规定。 | | 单以提案的方式提请股东大会表 | 案的方式提请股东大会表决。 | | --- | --- | | 决。 | 股东大会就选举董事、监事进行表决时， | | 股东大会就选举董事、监事进行表 | 根据本章程的规定或者股东大会的决 | | 决时，根据本章程的规定或者股东 | 议，可以实行累积投票制。选举两名以上 | | 大会的决议，可以实 ...