证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-31 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议（通讯表决）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 8 月14 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第十一次会议的通知。会 议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，应参加表决 10 人，实际参加表决 10 人，分别为聂黎明、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖、章松新、 陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （三）审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》（10 票同意、 0 票反对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。 招商局集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）为公司提供金融服务。 按照有关监管规定，公司每半年对 ...