招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会议事规则 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会职权范围，全面行使好董事会的各项职权，规范董事会议事 方式和决策程序，确保董事会的工作效率、工作质量、规范运作和科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司章程等有关规定，制定本议事规则（以 下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策和业务执行机构，对股东大会负责， 行使法律法规及公司章程赋予的职权。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案。其中，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，决定下述涉及收购本公司股份的事 项： 1、将股份用于员工持股计划 ...