证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-34 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议（通讯表决）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 9 月 19 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第十二次会议的 通知。会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开，应参加表决 10 人，实际 参加表决 10 人，分别为聂黎明、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、 赵肖、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于经理层成员 2022 年经营业绩考核结果的议案》（8 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 （四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权），提交公 ...