证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-36 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事 规则>的议案》。为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制， 以及适应公司战略与可持续发展需要，结合公司实际情况，董事会同意对《董事 会议事规则》中的部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 董事会行使下列职权： | 第三条 董事会行使下列职权： | | （一）负责召集股东大会，并向股东大会 | （一）负责召集股东大会，并向股东大会 | | 报告工作； | 报告工作； | | …… | …… | | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董 | （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董 | | 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 | 事会秘书及其他高级 ...