证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-44 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议（通讯表决）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二○二三年十一月十五日 招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日以电子邮 件和电话方式发出召开公司第十届董事会第十四次会议的通知。会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开，应参加会议 11 人，实际参加会议 11 人，分别 为聂黎明、刘晔、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖、章松新、 陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 根据经营管理需要，经公司总经理提名、公司董事会提名和薪酬委员会审核， 董事会同意聘任文艳红女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审 ...