（2023 年 12 月 25 日经第十届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，招商 局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审核委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会审核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审核委员会成员由五名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中三名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会审核委员会议事规则 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会审核委员会议事规则 第四条 审核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审核委员会设主席一名，由具备会计专业能力的独立董事委员担任并由董事会 选举产生，负责主持审核委员会 ...