证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-45 （二）审议通过了《关于修订<董事会审核委员会议事规则>的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 （三）审议通过了《关于修订<董事会提名和薪酬委员会议事规则>的议案》 （11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议（通讯表决）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日以电子邮 件和电话方式发出召开公司第十届董事会第十五次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加会议 11 人，实际参加会议 11 人，分别 为聂黎明、刘晔、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖、章松新、 陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一） ...