招商局积余产业运营服务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会共召开了 12 次会议，其中 1 次以现场会议方式召开， 11 次采取通讯表决方式召开，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 11 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第四次会议， 审议通过了《关于制定<经理层成员选聘工作方案>的议案》。决议公告于 2023 年 1 月 12 日对外披露。 2、2023 年 2 月 20 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第五次会议， 审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》《关于与招商局集团及下 属企业间 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于与中航国际及下属企业间 2023 年度日常关联交易预计的议案》和《关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的议案》共四项议案。决议公告于 2023 年 2 月 21 日对外披露。 3、2023 年 3 月 16 日，公司以现场会议方式召开第十届董事会第六次会议， 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度经营管理工作报告》《关 于 2023 年度投资计划的议案》《20 ...