之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 中信证券股份有限公司 关于 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 二〇二三年十月 声明与承诺 中信证券股份有限公司接受招商局蛇口工业区控股股份有限公司的委托，担任 其发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，并出具本独立财 务顾问核查意见。本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关 规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循 客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而 成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责 任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承 ...