招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年10月30日经第三届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数，且其中 一名为会计专业人士。 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，在委员范围内由独立董事担任并由董事 1 会选举产生，且应为会计专业身份的独立董事。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会召集人不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第一条 为建立和健全招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经 理层进行有效监督，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...