证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-128 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。2023 年 10 月 30 日会议以通讯方式举行,应到董事 7 人, 实到董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议 审议通过了以下议案： 一、关于审议《2023 年第三季度报告》的议案 二、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 近日，公司董事罗立女士因工作安排原因，向董事会申请辞去公司非独立董 事及在公司董事会专门委员会的相关职务，辞职后，罗立女士将不在公司任职。 由于罗立女士的辞任不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法 律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，其辞职自其辞职报告送 达本公司董事会时生效。 因现有董事人数不足《公司章程》 ...