独立财务顾问 二〇二四年三月 中信证券股份有限公司 关于 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之 2023年度持续督导意见 1 | 录 目 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本次交易方案概述及相关过户、验资情况 | 4 | | 二、交易各方当事人相关协议及承诺的履行情况 | 9 | | 三、业绩承诺的实现情况 | 28 | | 四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 31 | | | 五、公司治理结构与运行情况 | 32 | 声 明 中信证券股份有限公司接受招商局蛇口工业区控股股份有限公司的委托，担 任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合上市公司 2023 年年度报告，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提 ...