证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-050 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第五次临时会议通知于 2024 年 6 月 4 日以专人送达、电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。2024 年 6 月 5 日会议以通讯方式举行，应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。会议审议通过了以下议案： 一、取消《关于拟变更会计师事务所的议案》的议案 董事会同意取消第三届董事会第十次会议审议通过的《关于拟变更会计师事 务所的议案》，不再将该议案提交至股东大会审议。 二、关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案 详见今日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 三、关于提名叶建芳为第三届董事会独立董事候选人的议案 公司独立董事屈文洲先生担任公司独立董事已近 6 年，近期因个人原因申请 辞去公司独立董事及 ...