一、关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案 鉴于董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公 司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，经公司董事长蒋铁峰先生提名， 董事会对各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会委员名单如下： 战略与可持续发展委员会：蒋铁峰（召集人）、张军立、朱文凯、刘昌松、 余志良、叶建芳、孔英； 审计委员会：叶建芳（召集人）、陶武、蔡元庆； 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-060 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第七次临时会议通知于 2024 年 6 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式 送达全体董事、监事及高级管理人员。2024 年 6 月 26 日，会议以通讯方式举行。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 ...