证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-083 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 详见今日披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、关于审议《2024 年半年度报告》及摘要的议案 详见今日披露的《2024 年半年度报告》及摘要。 二、关于审议《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》的议案 详见今日披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。 三、关于审议《2024 年半年度董事会授权决策事项执行情况的报告》的议 案 四、关于审议《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议 案 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知于 2024 年 8 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董 事、监事及高级管理人员。2024 年 8 月 30 日，会议采用现场结合视频的方式召 开。应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事聂黎明因公务未能亲自出席本次会议， 授权董事余 ...