公司结构与体系 - 2023年度纳入内控评价范围单位含十七家子公司和二十六家分公司，资产和营收占比均100%[2] - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[3] - 公司设置多个事业部及职能部门[5] - 公司形成围绕“长期可持续发展”的企业文化体系[6] 管理体系建设 - 公司建立完善人力资源管理体系[9] - 公司贯彻“研发为先锋”思路，建立研发平台[10][11] - 公司制定采购管理机制，推行电子采购平台[12] - 公司建立生产管理标准体系，推行合理化建议制度[13] - 公司构建国内外营销网络体系，建立营销管理机制[14] - 公司运用系统强化内部管理控制[15][16] - 公司建立完善财务管理体系，制订多项财务管控制度及操作规程[17] - 审计部开展全面日常审计和专项监督工作[18] - 公司建立完善信披内控机制，制定多项信息披露相关制度[19] - 公司制定关联交易管理制度，规范关联交易行为[21] - 公司制定对外担保管理制度，加强担保业务管理[22] 内控评价与监管 - 公司信息披露被深交所考评为“A”级[20] - 明确财务报告内部控制缺陷评价定量标准[27] - 明确非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[32] - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内重大、重要缺陷[37] - 内控评价报告基准日，公司不存在财务报告内重大缺陷[38] - 内控评价报告基准日，公司未发现非财务报告内重大缺陷[38] - 自内控评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论因素[38] - 东亚前海证券保荐代表人核查公司内部控制合规性和有效性[39] - 2023年度公司法人治理结构较为完善[40] - 公司现有内部控制制度符合我国有关法规和证券监管要求[40] - 公司在重大方面保持与企业业务及管理相关有效的内部控制[40] - 《2023年度内部控制评价报告》真实准确反映公司2023年度内控情况[40]