证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024011 华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出，2024 年 4 月 25 日通过现场 +视频会议的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持， 经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案： 本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 1 年度财务决算报告》； （一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； （二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 详见公司于同日在巨潮资讯网（w ...