董事会战略委员会工作细则 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为增强安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞争 力，确定长远公司发展规划，加强决策科学性，完善公司的治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《安徽德豪润 达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由公司董事长担 任。战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责， ...