安徽德豪润达电气股份有限公司 证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—07 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"或"德豪润达"）第七届 董事会第十五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件的形式发出。于2024年4月 25日以现场结合通讯表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市香洲区人民 西路663号泰盈汇盈中心14层会议室。会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。公 司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议的审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票弃权。 董事李亚琦弃权,理由为：相关议案有待进一步研究。 独立董事吴巍平弃权,理由为：公司对历史遗留问题的处理还不到位，虽然公 司 LED 封装等局部业务业绩有较大增长，但公司整体经营情况还没有重大改善。 公司董事会审议通过了《 ...