证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—25 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 王春飞先生、吴巍平先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司及董事会对王春飞先生、吴巍平先生为公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢。 二、关于补选第七届董事会独立董事的情况 为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查通过，公司于2024年5 月9日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补第七届董事会独立董 事的议案》，同意提名曹蕾女士、展飞先生为公司独立董事候选人（简历附后），任 期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日为止。 独立董事候选人曹蕾女士、展飞先生已取得深交所认可的独立董事资格证书， 本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无 异议后方可提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 ...