证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—32 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第七届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 2024年6月3日 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 5 月 31 日通过电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 3 日 以通讯表决的方式举行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符 合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 公司第七届董事会选举张波涛先生担任公司副董事长，任期期限自董事会审议通 过之日起至第七届董事会届满时为止。 三、备查文件 1 ...