内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的主要单位有33家[6] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按错报金额与利润总额比例划分[8] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[9] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构，内控部对董事会审计委员会负责[11] - 制订《独立董事工作制度》等基本制度[11] - 2023年建立或修订采购、供应链等方面制度[12] 运营管理 - 实行全面预算制度，总部提方案，董事会定目标[14] - 2023年对关联交易依法披露，无重大遗漏[16] - 报告期内严格执行对外担保审批，无违规[17] - 制定《募集资金管理办法》明确相关规定[18] - 报告期内信息披露合规，无更正情形[19] 未来展望 - 2024年加强信息化建设，推进“离散型制造业运营管理系统DMS”[20] - 2024年开拓热泵、储能等新领域[22] - 2024年坚持组织变革，优化激励机制，推进供应链生态建设[23] 项目推进 - 推进基地系统上线工作[25] - 推进及优化计划管理项目提升生产效率[25] - 坚持自制率考量和自动化建设提升设备效率[25] - 推进BPM场景建设优化流程节点[25] - 推进设计和客户关系等知识平台建设[25] - 逐步优化经营管理手册[25]