会议召开情况 - 2023年度召开4次董事会、1次股东大会[5] - 2023年度召开董事会专门委员会会议6次[6] 会议决议事项 - 2023年4月20日审议通过年度日常关联交易预计等议案[12] - 2023年4月20日拟续聘中审众环为2023年度审计机构[17] - 2023年4月20日提名章周虎为非独立董事候选人[19] - 2023年4月20日确定2022年度董监高薪酬[20] - 2023年12月25日审议通过长期激励计划相关议案[20] 人员出席情况 - 独立董事宋顺林董事会应参加4次，现场1次通讯3次，出席股东大会1次[5] - 宋顺林审计、薪酬与考核、提名委员会应出席次数均全出席[6] 信息披露情况 - 2023年真实准确完整及时披露定期报告4次[15] 计划情况 - 报告期内未变更股权激励、员工持股计划[21]