战略与可持续发展委员会 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 委员委托他人出席需授权，独董只能委托独董[13] - 会议记录由董事会秘书备案保存十年[14] - 每年按需开会，提前三日通知[11] - 变更会议事项需提前一日书面通知[13] 投资评审小组 - 由公司总经理任组长，另设副组长1 - 2名[4] 制度 - 本制度经董事会批准生效，由董事会负责解释[16]