董事会构成 - 公司董事会由14名董事组成，含5名独立董事[4] - 设董事长1人，可设副董事长1 - 2人[4] 委员会要求 - 审计等委员会中独立董事应占1/2以上并任召集人[6] - 审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士[6] 会议规定 - 董事会每年至少开两次会，提前10日通知[10] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集[10] - 临时会议通知时限为会前3个工作日[10] - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[14] 其他规则 - 关联董事审议关联交易应回避表决[15] - 会议记录保管10年，结束后报送交易所备案[16][18] - 重大决议及时披露，公告含通知信息[18] - 规则经股东大会批准实施，解释权归董事会[21]