公司治理 - 董事会由14名董事组成，含5名独立董事[7] - 董事会下设战略及投资、审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会[7] 战略目标 - 公司战略发展目标为提升优势，加速转型，走新型软包装发展之路[8] 制度建设 - 制定《薪酬管理规定》等制度进行员工考核评估[10] - 建立《授权审批制度》等资金管理制度[13] - 建立责任追究等制度保障资金安全统筹[14] - 规范采购业务流程，限额以上采购由采购委员会负责[15] - 建立销售业务控制制度，每年至少对客户资信评估一次[19] - 建立业务外包管理制度，择优选择承包方并定期考核[23] - 推行全面预算管理，设置预算管理委员会和预算员岗位[26] 企业文化 - 构建以“四为”为使命的企业文化体系[12] - 构建以“重视安全等”为核心价值观的企业文化体系[12] 内部控制 - 成立内控评价小组评价内部控制有效性[4] - 开展风险评估等工作评价并改进内部控制[5] 研发创新 - 成立专门技术中心，设立多个研发机构提升研发水平[20] 项目管理 - 集中审批工程项目，严格控制项目变更，竣工后决算审计[21] 担保管理 - 规定对外担保须经股东大会或董事会批准，报告期内无对外担保行为[22] 财务报告 - 以真实资料编制财务报告，编制前全面清查资产核实债务[24] 风险关注 - 重点关注市场、汇率、环境等多领域高风险[30] 内控缺陷认定 - 营收潜在错报1%≤为重大，0.5%≤＜1%为重要，＜0.5%为一般[31] - 利润总额潜在错报5%≤为重大，3%≤＜5%为重要，＜3%为一般[31] - 资产总额潜在错报1%≤为重大，0.5%≤＜1%为重要，＜0.5%为一般[31] - 非财务报告内控缺陷认定：直接财产损失1500万元以上为重大[34] - 非财务报告内控缺陷认定：直接财产损失500 - 1500万元（含1500万元）为重要[34] - 非财务报告内控缺陷认定：直接财产损失500万元（含500万元）以下为一般[34] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大或重要缺陷[36] - 评价基准日公司在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[38]