第八届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2023-116 协鑫能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2023 年 11 月 15 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 公司于 2022 年 10 月 17 日、2023 年 3 月 13 日分别召开 2022 年第四次临时 股东大会、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 ...