会议安排 - 2024年4月28日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[4] - 2024年6月8日在四大证券报及巨潮资讯网公告召开股东大会的通知及提案内容[5] - 2024年6月28日下午2:30召开股东大会，会期半天，采取现场与网络投票结合方式，董事长周泽鑫主持[7] - 股权登记日为2024年6月25日，当日收市后登记在册股东有权参会表决[9] - 网络投票时间：深交所交易系统6月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；互联网投票系统6月28日9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东73人，代表股份29,468,336股，占公司有表决权股份总数的3.6421％[12] - 《2023年度董事会工作报告》同意29,388,736股，占出席有效表决权股份总数的99.7299％[19] - 《2023年度监事会工作报告》同意29,388,736股，占出席有效表决权股份总数的99.7299％[21] - 《2023年度财务决算报告》同意29,388,736股，占比99.7299%，反对73,000股，占比0.2477%，弃权6,600股，占比0.0224%[23] - 《2023年度利润分配预案》同意29,231,536股，占比99.1964%，反对236,800股，占比0.8036%，弃权0股[25] - 《2023年年度报告及其摘要》同意29,388,736股，占比99.7299%，反对73,000股，占比0.2477%，弃权6,600股，占比0.0224%[28] - 《关于2024年度担保额度的议案》同意29,388,736股，占比99.7299%，反对73,000股，占比0.2477%，弃权6,600股，占比0.0224%[30] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意29,388,736股，占比99.7299%，反对73,000股，占比0.2477%，弃权6,600股，占比0.0224%[33] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》同意29,238,136股，占比99.2188%，反对230,200股，占比0.7812%，弃权0股[35] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意25,789,304股，占比87.5153%，反对3,672,432股，占比12.4623%，弃权6,600股，占比0.0224%[38] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意25,789,304股，占比87.5153%，反对3,672,432股，占比12.4623%，弃权6,600股，占比0.0224%[40] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意29,395,336股，占比99.7523%，反对73,000股，占比0.2477%，弃权0股[42] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意25,789,304股，占比87.5153%，反对3,672,432股，占比12.4623%，弃权6,600股，占比0.0224%[44]